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上海泛鑫跑路美女老板因集资诈骗被判死缓

来源:新华网作者:涂颖浩时间:2015-04-14

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在刚刚于今日上午结束的庭审宣判上,陈怡被判死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;原泛鑫保险高级顾问江杰被判无期,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。

审判结果:陈怡被判死刑缓期两年执行

2013年8月,上海最大保险中介——上海泛鑫保险代理公司(以下简称泛鑫保险)美女老总跑路事件引发一系列风波,震惊了整个保险业,并在随后引发监管部门对全国保险中介的大整顿。

继2014年年7月10日泛鑫案首次开庭审理后,时隔7个月后的2015年2月11日,泛鑫保险实际控制人、总经理陈怡等被控集资诈骗罪一案再度开庭审理。同案被提起公诉的另一涉案人的江杰,为原泛鑫保险高级顾问。2012年3月,江杰经陈怡介绍进入泛鑫保险,在泛鑫案曝出之时,江杰以恋人身份陪同陈怡逃亡海外。

今日庭审于上午10:30准时开庭,不到10分钟即结束。在刚刚于今日上午结束的庭审宣判上,陈怡被判死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;原泛鑫保险高级顾问江杰被判无期,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。

案情回顾:初审浮出“长险短做”模式

在2014年7月10日的首次开庭中,“长险短做”的泛鑫模式也随之揭开真面目。2010年1月至2012年12月,陈怡分别伙同被告人江杰和谭睿(另案处理)以挂靠、收购等方式,先后实际控制了泛鑫保险、浙江永力和中海盛邦三家保险代理公司。上述保代以泛鑫模式运作,将20年期的保险产品虚构为年收益率10%左右的1~3年期的保险理财产品,骗取投资人资金,并将骗取资金谎称为泛鑫保代代理销售的20年期寿险产品的保费,通过保险公司手续费返还的方式套现。

此前的庭审中陈怡对控方指认的犯罪事实供认不讳,但对于“长线短做”的泛鑫模式,却辩白并非蓄意诈骗。2013年7月28日,陈怡、江杰在将5000万元港币转至香港后,携带83万余欧元等巨额现金和首饰、奢侈品等潜逃境外,直到在斐济被捉拿归案。

法庭上透露的信息显示,陈怡通过消费卡、虚开发票等方式将泛鑫保险的资金兑现至个人账户。公诉人的调查显示,陈怡6个月内的消费记录为300万元。在其出逃海外所携带的奢侈品中,包括名表11块,名包和鞋子各20余件,珠宝首饰40余件。陈怡掌控泛鑫保险的财务,给其资金兑现提供了便利。据悉,陈怡个人的9张银行卡中现金往来多达7.7亿元。

泛鑫案影响巨大,数据显示,由代理人或通过银行员工在江、浙、沪等地向4433人推销上述虚假的保险理财产品共计约13亿元,并利用上述手续费返还方式套取资金约10亿元;至案发,造成3000多名被害人实际损失约8亿元。

本文由上海刑事律师尤辰荣发布,原文地址:http://www.lingle64.com/hot/916.html,欢迎分享.