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废炉渣如何“暗度陈仓”来到中国

来源:人民法院报作者:孙彩萍时间:2015-04-13

案情:2013年1月至2014年1月,被告人关某、顾某、何某、苏某、被告单位常州沪新国际贸易有限公司,被告人李某、蔡某、被告单位娄底市盛鸿贸易有限公司,被告人谢某、被告单位日照依海钢铁炉料有限公司及被告人辛某在明知高炉灰、高炉渣等工业废料为国家法律明确禁止进口的固体废物的情况下,为牟取非法利益,为逃避海关监管,将上述固体废物伪报成“铁矿砂(粉)”,以一般贸易方式向泰州、江阴、镇江、日照海关申报进口固体废物14票59753.8吨。

3月10日,江苏省镇江市中级人民法院依法公开开庭审理了该案,该院院长茅仲华担任审判长。由于该案被告人人数众多,案情复杂,庭审从上午9时30分进行到20时。

该案系海关总署挂牌督办的一级大案,走私废物量为江苏省最大。除了新闻媒体、被告人家属外,代表委员、海关人员、环保人士、高校师生等也旁听了庭审。

犯罪事实:巧立名目 高炉灰“变身”铁矿粉

50岁的何某虽然是无业,但对铁矿进出口生意却是“熟门熟路”,只不过没有合适的途径。2011年底,她的生意伙伴顾某带给她一个“利好”消息。

顾某原系东方矿产公司的副总裁,他也是从“80”后的关某处得到消息,韩国泰山公司能提供高炉灰、高炉渣等工业废料。这些工业废料含铁,且含量还不低,有的甚至达到60%,超过国内的一些原生矿,价格却比铁矿砂市场价每吨低10至15美元,利润可观,在外表上和铁矿砂差别也不是很大。何某又找了个帮手苏某,四个人开始通过电子邮件、微信等工具寻找下家。

常州沪新国际贸易有限公司总经理李某和副总经理蔡某最先成为“客户”。在和何某联系上后,双方敲定了佣金。第一船到达码头后,几人一起去看货,船上烟尘飞扬,感觉就要燃烧一样。几个人一合计,报关必须改头换面,逃避海关监管,将这些高炉灰等固体废物伪报成“铁矿砂(粉)。

事毕,去掉佣金,沪新公司两负责人赚了十万元左右。他们又通过网络将两船“铁矿砂”销售到马鞍山、宝鸡,不过从这些厂家反馈来的信息,“铁矿砂”质地很差。

紧接着,被告单位日照依海公司和负责人辛某以一般贸易方式向日照海关申报进口固体废物2票8056.19吨,娄底盛鸿公司及总经理谢某也以一般贸易方式向泰州、江阴海关申报进口固体废物7票29843.54吨。

辩论焦点:走私固体废物是否存在“明知故犯”

在法庭上,8名被告人对走私废物到底是不是“明知故犯”,成为一个焦点。对此,多名被告人作了“辩解”。

何某称,一开始,自己并不太清楚推销的具体是什么东西,只知道是钢铁厂的东西,后来才知道是高炉灰、高炉渣等工业废料,不允许进口的。

本文由上海刑事律师尤辰荣发布,原文地址:http://www.lingle64.com/hot/911.html,欢迎分享.