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银行内鬼帮“朋友”盗走5亿存款获亿元好处费

来源:北京晨报作者:admin时间:2015-04-14

5亿余元银行存款在7年间不翼而飞,谁是惊天大盗?近期,湖北东风公司社保中心挪用公款案在湖北省高院二审开庭,一个连续作案14起“偷盗”银行巨款的大案浮出水面。

记者调查发现,近期浙江、江苏、河南、福建等地陆续爆出的存款“丢失”案件实为金融诈骗,监管部门已经明确要求专项查处内外勾结诈骗客户存款案件。

1.89亿元存款尚未归还

2010年1月,东风公司社保中心发生一起挪用公款案。在一次例行检查中,东风公司社保中心发现1亿元存款不翼而飞,随即报案。

令人意想不到的是,这一案件牵出一个角色众多、关系复杂的犯罪团伙。其在7年时间里连续作案14起而从未被发现。

据办案人员介绍,李志勇是这张犯罪网络的核心。检察机关查明,2003年至2009年,李志勇以给中间拉款人及存款单位财务负责人高额好处费为诱饵,将存款单位资金“引存”到指定银行,随后对银行工作人员进行拉拢腐蚀贿赂,内外勾结,采取私刻存款单位公章、银行印鉴及更换客户银行预留印鉴卡,以及使用伪造的转账支票等手段,将存款单位存入银行的资金转入自己控制的账户,总额超过5亿元。

随着调查展开,一条用钱开道、靠大手笔好处费发展起来,由银行内部人员、企事业单位内线、资金贩子组成的利益链浮出水面。

记者统计发现,“灰金”利益链各环节从中分得好处费达1亿余元。而截至2010年1月案发,共有1.89亿元存款尚未归还。

银行“内鬼”扮演重要角色

在这个过程中,银行“内鬼”扮演了重要角色。既有协助造假、盗划的核心人员,又有睁一只眼闭一只眼甚至“尽力帮忙”的支行高层,还有跟班跑腿的外围人员,共同上演了“银行魅影”的丑剧。

建设银行武汉江岸支行永清支行行长陈辉、工行武汉香港路分理处主持全面工作的副主任晏晓等代表的,则是隐身管理层、为违法犯罪活动“开绿灯”“打掩护”的重要角色。在2006年至2007年李志勇先后两次挪用东风公司近4000万元、挪用保利公司1.1亿元等案件中,陈辉授意下属柜员为李志勇大开方便之门,并多次在出现问题时出面拖延时间、打掩护;晏晓则违规提供客户印鉴复印件、领取密码器、电子验印扫描等一路“护航”,确保李志勇能顺利用假章假印鉴把企业存款转出。

在这一系列14起案件中,还有穿针引线、出谋划策的银行工作人员。他们虽然不是主要角色,但相互引荐企业或银行,利益均沾,收取几万元至几十万元不等的“好处费”,形成了一个庞大的利益共同体。记者翻阅武汉市中院的一审判决书,发现这样的“蠹虫”多达十数人。

本文由上海刑事律师尤辰荣发布,原文地址:http://www.lingle64.com/hot/910.html,欢迎分享.